e租寶事件大家知道嗎?e租寶非法集資案你還記得嗎?e租寶最新進(jìn)展怎么樣?近日，北京檢方對(duì)e租寶案提起公訴，跟著小編一起看看e租寶非法集資案最新進(jìn)展吧!

曾經(jīng)是行業(yè)標(biāo)桿的e租寶，上過央視做廣告，請(qǐng)名流為其站臺(tái)，暗地里卻大批走私黃金，吞噬投資人財(cái)產(chǎn)高達(dá)580余億元，這個(gè)涉及90萬(wàn)人的“龐氏騙局”要如何審判、帶來(lái)怎樣的啟示?

一年半內(nèi)非法集資資金580余億元，受害投資人遍布全國(guó)31個(gè)省區(qū)，被稱為“P2P第一案”的e租寶系列案終于開審。

2015年12月16日案發(fā)時(shí)，公安部指揮各地公安機(jī)關(guān)統(tǒng)一行動(dòng)，對(duì)多位“鈺誠(chéng)系”高管進(jìn)行抓捕，警方宣稱當(dāng)時(shí)發(fā)現(xiàn)“鈺誠(chéng)系”已經(jīng)有轉(zhuǎn)移資金、銷毀證據(jù)、高管潛逃的跡象。

8個(gè)月后，北京市人民檢察院發(fā)布公告稱“e租寶系列案”已偵查結(jié)束，案件終于進(jìn)入了漫長(zhǎng)的審查起訴過程。在案件審判之際，e租寶重回公眾視線，這個(gè)將90萬(wàn)人卷入漩渦的大騙局是如何形成的，它怎樣走向了盡頭的?

8個(gè)月偵查，15個(gè)月審判

案發(fā)后歷時(shí)近一年，云南省普洱市中級(jí)人民法院率先拉開審判e租寶的帷幕。據(jù)法院官網(wǎng)資料，11月24日審理了宋在慶等5人非法走私貴重金屬、組織他人偷越國(guó)(邊)境、偷越國(guó)(邊)境案;僅僅4日后，法院再次審理了另一起e租寶系列案，是段強(qiáng)等22人組織和偷越國(guó)(邊)境案。

在庭審上法院披露，宋在慶等5名嫌疑人是在e租寶實(shí)際控制人丁寧的指使下，將金條走私至境外。公訴機(jī)關(guān)指控5人在2015年10月共走私了1239條金條，其中的1205條已由緬甸佤邦財(cái)政部移交回普洱市公安局。不過截至發(fā)稿時(shí)，案件仍未宣判。

值得注意的是，這些金條都被刻上了“東南亞聯(lián)合銀行”的字樣。公開資料顯示，鈺誠(chéng)集團(tuán)曾于2015年5月在緬甸第二特區(qū)佤邦成立東南亞聯(lián)合銀行，還設(shè)立了有行政管理權(quán)的鈺誠(chéng)東南亞自貿(mào)區(qū)，當(dāng)時(shí)鈺誠(chéng)集團(tuán)對(duì)外宣稱此舉是為了響應(yīng)“一帶一路”的國(guó)家戰(zhàn)略，布局沿線區(qū)域市場(chǎng)。

但佤邦地區(qū)形勢(shì)復(fù)雜，戰(zhàn)亂多發(fā)，同時(shí)也是著名的“金三角”腹地，鈺誠(chéng)集團(tuán)在落后貧窮的佤邦進(jìn)行大規(guī)模投資的行為一直備受爭(zhēng)議，結(jié)合上述案件來(lái)看，丁寧可能是在為轉(zhuǎn)移e租寶的資金做準(zhǔn)備。

e租寶在緬甸佤邦進(jìn)行的投資僅是冰山一角，自從e租寶被立案?jìng)刹楹螅罅抠Y金的去向一直是人們關(guān)注的焦點(diǎn)。據(jù)公安部材料，e租寶涉及用戶ID達(dá)901,294個(gè)，累計(jì)充值581.75億元，累計(jì)投資745.11億元。

截至目前，全國(guó)公安機(jī)關(guān)共凍結(jié)涉案資金逾百億元，而案發(fā)時(shí)未兌付金額高達(dá)370億元，也就是說(shuō)還有200億左右的資金缺口。

據(jù)警方調(diào)查顯示，e租寶吸收的投資款主要用途有以下方面：一是公司經(jīng)營(yíng)、人員開支等費(fèi)用，據(jù)總裁張敏交代，整個(gè)集團(tuán)拿百萬(wàn)年薪的高管有80人左右，再加上數(shù)以萬(wàn)計(jì)的員工，僅2015年11月，鈺誠(chéng)集團(tuán)發(fā)給員工的工資就有8億元，因此這方面的支出保守估計(jì)數(shù)十億元;二是丁寧在境內(nèi)收購(gòu)魯商保利、安信普華、普洱華強(qiáng)等公司，其中僅收購(gòu)安信普華就耗資13億，而丁寧事后供認(rèn)這些公司并沒有給他帶來(lái)預(yù)期中的收益，反而加速了e租寶資金鏈的斷裂，稱這些收購(gòu)為不良債權(quán)收購(gòu)。

除此之外，“鈺誠(chéng)系”先后花費(fèi)了上億元大量投放推廣廣告，約有15億元被丁寧用于贈(zèng)予他人揮霍。為虛構(gòu)融資項(xiàng)目，e租寶支付給“承租公司”和中間人好處費(fèi)8億元。

▲ “e租寶”虛構(gòu)融資項(xiàng)目典型案例之一(據(jù)《搜狐財(cái)經(jīng)》報(bào)道，工商部門實(shí)地查證發(fā)現(xiàn)該公司不存在)。

由于e租寶案件涉及面廣、取證困難，e租寶的偵查工作進(jìn)行了長(zhǎng)達(dá)8個(gè)月。據(jù)最高檢察院公開資料，除云南省外，安徽省、廣東省部分地區(qū)人民檢察院已經(jīng)對(duì)當(dāng)?shù)厣婕癳租寶的案件向法院提起公訴，備受關(guān)注的e租寶實(shí)際控制人丁寧、總裁張敏等26人涉嫌集資詐騙案已由北京市公安局于8月15日偵查終結(jié)并移送審查起訴，北京市人民檢察院已經(jīng)依法受理。

以上就是“e租寶最新進(jìn)展：e租寶非法集資案”的內(nèi)容，e租寶案件涉及面廣，長(zhǎng)達(dá)8個(gè)月的偵查工作，終于開審~

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